泰国警方重拳出击！1500万美元加密货币诈骗团伙被捣毁 870名韩国人受害

🔥 首发速报

2025年9月23日，泰国警方联合韩国首尔地方警察厅经济犯罪调查科成功捣毁一个价值1500万美元的加密货币诈骗团伙，共诈骗870余名韩国受害者。警方已逮捕”Longge Company”（”Lungo Company”）团伙25名成员，其中9名核心成员在泰国羁押，正等待引渡回韩国。专家称此案是典型的”多层洗钱”案例，涉及恋爱骗局、加密货币欺诈及虚假彩票补偿等多种诈骗手段。

📌 犯罪链深度解密

• 诈骗手法：

恋爱骗局：冒充异性建立感情后诱导投资
虚假彩票补偿：声称中奖需先支付手续费
虚假投资平台：通过”M-DAOP”等虚假应用承诺高回报
伪装企业下单：冒充医院、大型企业向小型商家批量下单，要求预付高价商品货款

• 洗钱路径：
  通过”Longge”（源自中文”龙哥”，”ryong”在韩语中意为”龙”）命名的犯罪网络
  利用数字货币钱包进行资金转移
  通过P2P交易平台（如币安）和泰国本地数字资产平台洗钱
  ⚠️ 爆点实录
• 黑色幽默：网友调侃”泰国警方给诈骗团伙送’最佳龙哥奖’，奖品是’最贵驱逐出境机票'”
• 现实警示：警方调查显示，该团伙在芭提雅、曼谷等旅游区设立多处办公点，利用游客对加密货币的陌生进行诈骗

🌍 区域影响

此次行动是泰国打击跨境网络诈骗的又一重大成果，凸显了泰国在打击网络犯罪方面的决心：

• 经济影响：2025年泰国已破获12起跨境诈骗案，涉案金额超$2.5亿，比2024年增长47%
• 国际合作：泰韩警方已建立”跨境诈骗联合打击机制”，共享情报和追捕线索
• 行业警示：泰国加密货币市场虽在快速增长，但监管趋严，2025年9月19日已宣布禁止加密货币作为商品和服务支付方式

🔮 未来推演

① 监管升级：泰国将强化对加密货币交易的监管，实施”数字资产交易实名制”，2025年底前覆盖90%以上交易平台

② 技术升级：泰国警方将部署AI诈骗识别系统，实时监控异常交易模式，预计2026年可提前预警80%的诈骗案件

③ 行业影响：泰国加密货币行业将面临洗牌，预计2026年持牌交易平台将减少35%，合规性要求大幅提高

💬 网友锐评

“建议给诈骗团伙发’最佳龙哥奖’，奖品是’最快引渡回国机票’！”