泰国闪电行动！百亿泰铢诈骗网络资产被连锅端

2025年12月2日，泰国反洗钱办公室（AMLO）发起”金链行动”，查封四大跨国犯罪团伙资产总额101.65亿泰铢（约22.5亿元人民币），289项资产被冻结。其中”本·史密斯”诈骗网络单案92.79亿泰铢，”陈志”太子集团网络、”郭安”实体运营团伙、”投资策略”股票诈骗案均被重拳出击。

📌 破局三重奏

数字铁幕：精准锁定USDT洗钱链，冻结12个跨境钱包
资产清剿：查封土地、证券、奢侈品，切断”黑金变白金”路径
联合围剿：中泰柬三方情报共享，行动前蹲守72小时
💣 暴雷点

⚠️ 血色账本：单案92.79亿泰铢，受害者被”账户涉洗钱”谎言骗光积蓄

⚠️ 黑色幽默：”本·史密斯”团伙用”数字银行”招牌招摇过市，实为”诈骗银行”

⚠️ 人性漏洞：诈骗员将USDT转为奢侈品，被查时还在晒”新包”

🌐 地缘新局

泰国加速构建”跨境反洗钱联盟”，已冻结150+犯罪资产。柬埔寨已配合移交”陈志”涉案资产，印证”跨境犯罪无处逃”。

🔮 未来推演

① 2025年底追回率或达60%，受害者可申请赔偿

② 泰国拟强制数字货币交易实名制，源头打击洗钱

③ 关键变量：12月5日公布”郭安”团伙更多细节

💬 网友神评：”建议给’本·史密斯’发’最佳洗钱奖’，获奖即免缴泰国监狱费！”

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