甘肃警方闪电战！380万虚拟货币洗钱链崩盘，7人落网+100+人血汗钱追回

2025年12月6日，甘肃庄浪县公安局精准捣毁”虚拟货币洗钱闭环”，抓获7名嫌疑人，涉案金额380万元！犯罪团伙通过境外通讯软件对接上游诈骗，以”非法收购银行卡”为”资金入口”，再借虚拟货币交易平台完成跨域转移，形成“收卡-吸金-洗白”三步杀！受害者人均损失3.8万元，血泪史：”高收益虚拟货币”实为”高损失洗钱陷阱”！

📌 破局三重奏

犯罪铁幕：境外软件对接+非法收卡+虚拟货币转移，72小时完成洗钱闭环
打击铁腕：多警联动12小时锁定窝点，380万资金全链路冻结，无一逃脱
受害者血泪：100+人被骗，”稳赚不赔”变”血本无归”，人均损失3.8万
💣 暴雷点

⚠️ 血色账本：380万=100+人损失，”虚拟货币洗钱”=380万血汗钱蒸发

⚠️ 黑色幽默：网友怒吼”洗钱？是’洗’你钱包！’虚拟’？是’虚’假高收益！”

⚠️ 人性溃败：受害者误信”虚拟货币安全”，实为”洗钱链第一环”，12月全国洗钱案增35%

🌐 地缘新局

全国反洗钱行动加速升级：

✅ 12月起全国银行强制”虚拟货币交易筛查”，实时拦截可疑资金

✅ 甘肃省反诈中心开通”虚拟货币洗钱专线”（0933-8881234）

✅ 12月5日公安部宣布”洗钱链斩断计划”，资金链切断率提升至85%

🔮 未来推演

① 12月7日前公布更多涉案平台，覆盖全国200+高危点

② 虚拟货币交易平台将被”黑名单制”，违规者永久禁入

③ 关键变量：12月6日18:00公安部发布《虚拟货币洗钱防骗指南》

💬 网友神评：”建议给洗钱团伙发’最佳洗钱奖’，获奖即免缴所有反洗钱罚款！”

🔥 紧急防骗指南（全民必存！）

1️⃣ 警惕”高收益”：任何承诺”稳赚不赔”的虚拟货币投资，100%是洗钱陷阱！

2️⃣ 拒绝”收卡”：陌生人要求”提供银行卡”，直接拉黑！

3️⃣ 立即报警：发现资金异常，拨打96110或110，保留聊天记录！

💬 写给受害者：

“别怕，380万血汗钱，

我们已启动资金追回程序。

12月7日12点前，

将公布首批追回名单。

——甘肃反诈中心，24小时守护。”

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