韩国突袭Upbit！斩断汇旺洗钱通道，3%交易量暗网曝光】#东南亚洗钱链 #韩国反诈

⚡️ ​​突击行动​​
2025年10月15日，韩国警方突击搜查国内最大加密货币交易所​​Upbit​​，扣押其与柬埔寨汇旺集团（Huione Group）洗钱链条相关的存取款记录。此次行动直指汇旺担保平台通过Upbit清洗的​​2亿韩元​​（约合15万美元）资金，约占韩国境内交易所与汇旺担保总交易量的​​3%​​。
🔍 ​​内部举报引爆调查​​
​​监控发现​​：今年3月7日，Upbit通过内部反洗钱系统识别出205个可疑账户，这些账户频繁在Upbit与汇旺担保之间进行虚拟资产转移，单笔交易额小而分散，符合洗钱特征。
​​链条曝光​​：资金通过“卡农”模式运作——用户在Upbit购买加密货币后转至汇旺担保平台，最终流入东南亚电诈集团口袋。汇旺担保长期被指控为全球电诈资金洗白，仅2021年以来处理金额超​​110亿美元​​。
🌐 ​​区域洗钱网络背景​​
此次行动是韩国对东南亚洗钱链条的精准打击。汇旺担保作为柬埔寨汇旺集团旗下平台，近年成为朝鲜黑客、东南亚电诈团伙的“洗钱中枢”，甚至协助清洗朝鲜黑客窃取的​​16.45亿美元加密货币​​。
其运营模式高度隐蔽：通过Telegram群组协调，使用USDT稳定币交易，并利用香港OTC渠道分流资金。
💡 ​​监管升级信号​​
韩国金融情报单位（FIU）早在2025年1月就因Upbit涉嫌​​70万起KYC违规​​而威胁暂停其新用户注册6个月。
此次突袭表明，韩国正强化虚拟资产监管，呼应全球围剿汇旺网络的行动——美国已制裁汇旺集团，新加坡亦冻结关联资产。
💬 ​​网友锐评​​：“建议给洗钱账户发‘自首折扣券’，缴赃款送泡菜冰箱贴！”
🔥 订阅频道回复「洗钱」获取东南亚黑资金流向图