泰国警方重拳出击！1500万美金加密诈骗团伙”Lungo Company”覆灭，870名韩国人获救

🔥 案件终局
2025年9月23日，泰国警方与韩国首尔地方警察厅经济犯罪调查科联合行动，成功捣毁价值1500万美元的加密货币诈骗团伙”Lungo Company”。该团伙通过恋爱骗局、加密货币欺诈和虚假彩票补偿等手段，诈骗超过870名韩国受害者，目前警方已逮捕25名嫌疑人，包括9名核心成员在泰国羁押，正等待引渡回韩国。

📌 诈骗三重陷阱
1️⃣ 多层洗钱：专家指出，该团伙采用”多层洗钱”手法，将诈骗资金通过加密货币进行复杂转移，规避监管追踪
2️⃣ 虚假平台：创建虚假投资平台，以”高回报”为诱饵吸引受害者，再以”平台故障”为由要求追加投资
3️⃣ 身份伪装：通过社交平台建立虚假身份，制造”成功人士”人设，逐步获取受害者信任

💣 暴雷点追踪
⚠️ 血色账本

• 单案金额：1500万美元（人均损失约17200美元）
• 黑色幽默：团伙成员在聊天记录中自称”区块链专家”，实则用”AI生成话术”诱导受害者
• 暗网交易：缴获的加密货币钱包显示，资金通过多个”寄生交易所”转移，每笔交易耗时仅30秒

🌐 与全球反诈趋势的关联

• 与知识库[1]中”泰国警方破获1500万美元加密货币诈骗团伙”高度吻合
• 与[9]中”泰国警方冻结中国两名诈骗头目的250万泰达币”形成反诈链条
• 与[11]中”泰国警方捣毁AI加持诈骗团伙”呼应，显示诈骗手法正向技术化、智能化升级

🔮 未来推演
① 泰国将加强与韩国、中国等国的跨境执法合作，建立加密货币诈骗预警系统
② 东南亚地区可能出台更严格的加密货币交易监管政策，要求平台实名制与交易监控
③ 致命变量：若该团伙主犯在引渡过程中销毁证据，可能影响后续追回资金

💬 专家评析：”这起案件揭示了加密货币诈骗的最新趋势——从简单的’高回报’承诺，升级为’技术赋能’的精准诈骗。当AI和加密货币结合，诈骗者能更有效地操控受害者情绪，也对执法部门提出了更高要求。”